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葡京直营网站:支付机构因非法收购而被罚款的案件有所增加

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从处罚类型上看,监管主要是严厉处罚违法催收票据和反洗钱不力。据记者统计,在11家受处罚的机构中,有5家因反洗钱行为受到处罚。主要问题有未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易、未实施商户实名制、未按规定发送获取交易信息等。
除反洗钱外,记者发现,9月中旬,支付机构因非法收购而被罚款的案件有所增加。其中,有6家机构因违反银行卡收卡业务相关法律法规被处以罚款,罚款金额多为数万元,部分严重违法者被处以62万元罚款。

“十余张罚单集中发行,这表明监管支付机构执法检查已进入常态化阶段,并有超重趋势。”从处罚类型来看,客户识别、特殊商户信息、收单、预付卡业务等是监管核查的重点。Sack研究所的高级研究员苏晓瑞(音译)告诉记者。

苏晓瑞表示,目前支付行业存在着合规制度不完善、专业商户落实不到位、风险控制水平不高等乱象。究其原因,不仅是高校自身重视不够、人员管理松散,而且是高校在外部环境竞争压力下的绝望之心。各机构要以反洗钱工作为重点,针对当前反洗钱领域的最新情况,加强研究判断和与同行的沟通,及时调整和高效应对。

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